Transcurrido varios meses de reuniones de trabajo, así como de consulta formal enviada a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el pasado 28 de septiembre con la finalidad de esclarecer dudas de empresarios del sector respecto a la aplicación de la resolución SCVS-INC-DNCDN-2021-0002 sobre las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, el sector inmobiliario continúa a la espera de una resolución final por parte de los funcionarios a cargo de este importante tema. La referida norma prevé las condiciones regulatorias para la designación de oficiales de cumplimiento en las empresas y, entre sus mandatos exige requisitos de trámite incrementales que dificultan y encarecen su cumplimiento, contradiciendo principios legales y limitando derechos.
El pasado 21 de noviembre APIVE recibió una respuesta por parte del señor Superintendente, Economista Marco López, expresando que la institución “expedirá un marco regulatorio para los sujetos obligados”, lo cual no menciona un plazo ni aclaración, dejando a varias empresas con la dificultad de ejecutar sus estrategias de negocio en esta materia por, entre otras cosas, una definición restrictiva de “matriz y subsidiaria” resuelta por la institución en un acto normativo.
Descarga:
- SCVS-DSC-2022-00067888-O: Respuesta a consulta de mejoras regulatorias
- APIVE-037-2022: Oficio a Intendencia Nacional de Valores respecto de la aplicación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
